КСГ Банк


Лицензия № 155 выдана 18.10.2013
Ликвидируется МФО 380292

Название (англ): Public Joint Stock Company Commercial Bank «KSG Bank»
Название (укр): Публічне акціонерне товариство «КСГ Банк»

О банке


После одной из проверок, проводимых регулятором в первой половине 2016 года, было установлено, что «КСГ Банк» реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличные. Участники схем проводили трансакции, целью которых были многомиллионные переводы на счета физлиц с последующим снятием наличных средств. По информации о финансовом состоянии этих клиентов, они не могли совершать финансовые операции в таких объемах. Кроме этого, регулятор выявил ряд лиц, паспорта которых значились в базе потерянных или по серии и номеру паспорта в документе значится другой человек. Решение об отзыве банковской лицензии с последующей ликвидацией «КСГ Банка» было принято Нацбанком Украины 30 августа 2016 года. Причина - систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Правомерность ликвидации была подтверждена Окружным административным судом Киева 19 января 2017 года. Ликвидационные процедуры запланированы ФГВФЛ с 31.08.2016 по 30.08.2018.

Был создан в ноябре 1993 года в г. Донецк как АКБ «Донкредитинвест». В сентябре 2005 года меняет свое название на «Европейский банк рационального финансирования», а в октябре 2013 года - на «КСГ Банк». Предположительно, финучреждение обслуживало аграрные компании Сергея Касьянова и Василия Астиона.

Справочная информация о банке

Руководитель

Блозовский О.М.
по информации на: 27.01.2016

Акционеры

Сергей и Ксения Касьяновы - по 33,4%; Александр Шепелев - 16,3%.
по информации на: 27.01.2016

История акционеров

Сергей Касьянов - владелец агрохолдинга KSG Agro (Люксембург), проживающий в Швейцарии. Был депутатом Верховного Совета, избран в апреле 2002г. как беспартийный самовыдвиженец в Днепропетровской обл, непродолжительное время в 2005г. возглавлял Днепропетровскую ОДА. Александр Шепелев - бывший народный депутат от БЮТ и Партии регионов, находящийся под экстрадиционным арестом в России. Владел банком когда тот назывался «Европейский банк рационального финансирования».

Адрес головного офиса

01034, г. Киев, ул. Прорезная, 6

Телефон

(044) 537-62-88

Официальный сайт

63